СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "САНКОМ" - МОШЕННИКИ! - Сообщение1 марта 2016  ОБЩАЯ СУММА УЩЕРБА ПРИЧИНЕННОГО ЭТИМИ МОШЕННИКАМИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД: ОКОЛО 300 000 000р! ВОТ ИХ ДАННЫЕ: ООО СТК «САНКОМ» ИНН: 8913007956 КПП: 891301001 ОГРН: 1078913000440 ЮРИДИЧЕСКИЙ/ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, 629830, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. ГУБКИНСКИЙ, МИКРОРАЙОН 16, ДОМ 18 Р/С: 40702810130080000293 К/С: 30101810400000000611 БИК: 047173611 НЕФТЕЮГАНСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА «ВБРР» (АО) Г. НЕФТЕЮГАНСК ОФИСНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 (34936) 5-63-67 ФАКС: 8 (34936) 5-63-67 E-MAIL: stksankom@mail.ru ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: САНИЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ТЕЛЕФОН: 8 (922) 284-41-81 КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР: ТРОФИМЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ТЕЛЕФОН: 8 (922) 286-53-78, 8 (912) 236-83-44 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: МЕРКУЛОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА ТЕЛЕФОН: 8 (922) 285-78-45 УЧРЕДИТЕЛЬ: САНИЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА (100%) ООО СТК «САНКОМ» ПРИКРЫВАЯСЬ ОБШИРНЫМ РЕЗЮМЕ КОМПАНИИ, БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ (ЧАСТЬ ИЗ НИХ ПОДДЕЛКА), БОЛЬШИМ ПЕРЕЧНЕМ КЛИЕНТОВ И БОЛЬШИМИ СВЯЗЯМИ (ПО ИХ СЛОВАМ), ВЫМАНИВАЮТ У ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ (ЖЕРТВ) ПРЕДОПЛАТУ ЗА БОЛЬШУЮ ПАРТИЮ ПРОДУКЦИИ: САХАР ПЕСОК, МЯСО ПТИЦЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И ТД. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ, БЛАГОПОЛУЧНО «КИДАЕТ» ПОКУПАТЕЛЯ (ЖЕРТВУ) И «ПЕРЕВОДИТ СТРЕЛКИ» НА ДРУГИХ «ЯКОБЫ» УЧАСТНИКОВ «КИДКА». КАК ПРАВИЛО, ЭТО ОБНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ООО СТК «САНКОМ» ВЫВОДИТ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ МОШЕННИЧЕСКИМ ПУТЕМ, И РАСПРЕДЕЛЯЕТ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ МОШЕННИЧЕСКОЙ ГРУППЫ. ООО СТК «САНКОМ» ПОСТОЯННО ВЫВОДИТ ФИНАНСЫ ЧЕРЕЗ ОБНАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ, ТЕМ САМЫМ ВОРУЯ НЕ ТОЛЬКО У ПОКУПАТЕЛЕЙ, НО И У ГОСУДАРСТВА! ВСЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРОВОДИТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - САНИЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА. УВЕРЯЕТ, ЧТО УЖЕ ДАВНО РАБОТАЕТ С ОАО «ГАЗПРОМ», НК «РОСНЕФТЬ» , ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ», АК «ТРАНСНЕФТЬ» И ДРУГИМИ КРУПНЫМИ ВИНК, А ТАКЖЕ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ. ПОСЛЕ УБЕДИТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ, КЛИЕНТ, КАК ПРАВИЛО, ОСОБО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ И БЫСТРО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР И СДЕЛАТЬ ПРЕДОПЛАТУ НА Р/С МОШЕННИКОВ (ООО СТК «САНКОМ»). ДОГОВОРА ПОДПИСЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - САНИЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА. ВСЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЧЁТА ПОДПИСЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР - МЕРКУЛОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА. ОНА ЖЕ ПЕРЕВОДИТ СРЕДСТВА НА СЧЁТА ОБНАЛЬНЫХ КОНТОР И ОПЕРАТИВНО ДЕЛАЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ «ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ», ЧТОБЫ НАЛОГОВАЯ И ДРУГИЕ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ НЕ ПОДКОПАЛИСЬ И НЕ НАШЛИ КОНЦОВ. ТАКЖЕ, В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ, РАЗРАБОТКЕ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ ПРИНИМАЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР - ТРОФИМЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. ПОСЛЕ КАЖДОГО ПЕРЕВОДА ФИНАНСОВЫХ СРЕДТСВ ОТ КИНУТЫХ КЛИЕНТОВ НА Р/С ООО СТК «САНКОМ», НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ «УХОДА В СТОРОНУ». ПРОПАДАЮТ СО СВЯЗИ «ЯКОБЫ» ИХ ПОСТАВЩИКИ (ОБНАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ), ООО СТК «САНКОМ» НАЧИНАЕТ ПИСАТЬ РАЗГНЕВАННЫМ КЛИЕНТАМ ГАРАНТИЙНЫЕ ПИСЬМА, ЧТО ТОВАР ВОТ-ВОТ БУДЕТ ПОСТАВЛЕН И ЧТО ПРИ НЕПОСТАВКЕ ДЕНЬГИ ПЕРЕВЕДЕННЫЕ ЗА ТОВАР БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ КЛИЕНТУ. НИКАКИХ ДЕНЕГ ООО СТК «САНКОМ» НЕ ВОЗВРАЩАЕТ! НА КОМПАНИЮ СТК «САНКОМ» ЗАВЕДЕНО НЕСКОЛЬКО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА, ПО СТ. 159 Ч.4 (НАЗНАЧЕНЫ ПРОВЕРКИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ПОТЕРПЕВШИХ), ЗАВЕДЕНЫ АРБИТРАЖИ И Т.П. ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЖЕРТВ МОШЕННИЧЕСТВА СО СТОРОНЫ ООО СТК «САНКОМ»: - ООО «ВЛАДИВОСТОКОПТСНАБ» ИНН: 2540004155 ОГРН: 1022502259944 - ИП ВЕЧКАНОВА Е.В. ИНН: 440106040049 ОГРН: 306440127500066 - ООО «ДОМПРОДЛОГИСТИК» - ООО ТК «РусьАвто-Юнион» ИНН: 7733818488 ОГРН: 1127747040300 ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ОБНАЛЬНЫХ ФИРМ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ВЫВОДИЛИ ВОРОВАННЫЕ ДЕНЬГИ МОШЕННИКИ ИЗ ООО СТК «САНКОМ»: - ООО «ФОРМОЗА» ИНН: 7704741086 ОГРН: 1097746796355 (ОБНАЛ ДЕНЕГ ЗА САХАР, МЯСО, ПРОДУКТЫ) - ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН: 77312866566 ОГРН: 1157746591309 (ОБНАЛ ДЕНЕГ ЗА САХАР, МЯСО, ПРОДУКТЫ) - ООО «ПРОДМАРКЕТ» ИНН: 0273900392 ОГРН: 1140280411480 (ОБНАЛ ДЕНЕГ ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, РАБОТЫ). - ГЛАВНАЯ МОШЕННИЦА - САНИЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА. В СОБСТВЕННОСТИ ИМЕЕТ: КОТТЕДЖ (ОН ЖЕ ОФИС) ПО АДРЕСУ: ЯНАО, Г. ГУБКИНСКИЙ, МИКРОРАЙОН 16, Д. 18 ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ: 345 м2. СОБСТВЕННИК - САНИЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, 08.11.1971 Г.Р., МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Г. КУПЯНСК ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР, ГРАЖДАНСТВО РФ: ПАСПОРТ 74 04 № 505041, ВЫДАН 24.05.2005 ОВД Г. ГУБКИНСКИЙ ЯНАО. АВТОМОБИЛЬ: AUDI A7, 2010 ГОДА ВЫПУСКА, ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ 2.8 Л., ЦВЕТ БЕЛЫЙ. ГОС. НОМЕР: А 881 СН 89 ПТС: 77 УН 729580 МОШЕННИК ТРОФИМЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ: ЯНАО, Г. ГУБКИНСКИЙ, 2-Й МИКРОРАЙОН, Д. 37, КВ. 4 ИМЕЕТ ЛИЧНЫЙ СЧЁТ (ВКЛАД) В СБЕРБАНКЕ РОССИИ: НОМЕР СЧЁТА: 42307810867400046389, ВКЛАД НА 5 ЛЕТ. СБЕРБАНК РФ, НОВОУРЕНГОЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8369, Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ. ОЧЕНЬ ВОЗМОЖНО, ЧТО МОШЕННИК ТАМ ХРАНИТ СВОИ НАВОРОВАННЫЕ СРЕДСТВА. НАДЕЕМСЯ, СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРОВЕРЯТ ЭТИ ДАННЫЕ И АРЕСТУЮТ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ МОШЕННИЧЕСКИМ ПУТЕМ ЧЕРЕЗ ООО СТК «САНКОМ». МОШЕННИЦА МЕРКУЛОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ: ЯНАО, Г. ГУБКИНСКИЙ, МИКРОРАЙОН 4, ДОМ 5, КВ. 20 ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ЯВЛЯЕТСЯ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ ПО ЯНАО. ОЧЕНЬ РИСКОВАННО ДОВЕРЯТЬ ТАКИЕ ПРОЦЕССЫ, КАК БАНКРОТСТВО, ЛИЦУ РАБОТАБЩЕМУ В ГРУППЕ МОШЕННИКОВ И ПОДПИСЫВАЮЩЕМУ ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЗАВЕДОМО ОСОЗНАВАЯ ВСЮ СТЕПЕНЬ СЕРЬЕЗНОСТИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ. ДРУГАЯ КИДАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАННЫХ МОШЕННИКОВ: ООО ТК «МАСТЕР-ГРУЗ» ИНН: 8911029070 ОГРН: 1148911000138 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 629830, ЯНАО, Г. ГУБКИНСКИЙ, 2-Й МИКРОРАЙОН, д. 37, ОФИС (КВ.) 4 - ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ УЧРЕДИТЕЛЯ - ТРОФИМЕНКО А.П. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ДАННЫЕ ПО ДАННОЙ ГРУППЕ МОШЕННИКОВ ПЕРЕДАНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ И НАЧАТА ПРОВЕРКА. НЕ РАБОТАЙТЕ С МОШЕННИКАМИ - ПОТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ, ВРЕМЯ И РЕПУТАЦИЮ! |